松井股份: 松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：688157 证券简称：松井股份公告编号：2025-016

松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年6月3日在公司科创大楼二楼B210会议室召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长凌云剑先生主持。会议审议通过了四项议案。

第一项，审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意实施2025年员工持股计划，该议案尚需提交股东大会审议。

第二项，审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，该办法确保员工持股计划的顺利实施，亦需提交股东大会审议。

第三项，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》，授权范围涵盖修改计划、实施分配、办理变更和终止等，授权有效期至员工持股计划实施完毕。

第四项，审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意开立新募集资金专户并授权公司管理层办理具体事项。

此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年6月19日召开临时股东大会审议上述需提交的议案。