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藏格矿业: 董事会会议提案管理规定（2025年6月）内容摘要

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2025-06-03 20:08:45

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（原标题：董事会会议提案管理规定（2025年6月））

藏格矿业股份有限公司董事会会议提案管理规定旨在规范董事会提案管理，确保董事充分了解提案内容，完善内控机制，加强决策科学性，保证信息披露义务。规定适用于所有向董事会提交报告并提请审议的行为，要求提案内容充分完整、论证明确、形式规范。提案涵盖银行贷款、对外担保、捐赠、出售资产、委托理财、对外投资、建设投资、关联交易等类别。各部门准备的提案需经分管领导审核，权属企业的提案需业务主管部门初审并组织相关部门会审。提案材料应包括详细内容和附件，如财务报表、合同文本等。董事会办公室负责形式审核并征求董事意见，要件不齐的提案将退回补充。规定还明确了提案提交时间、会议通知流程以及增加、变更或取消提案的要求。本规定自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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