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欣龙控股: 独立董事制度内容摘要

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2025-06-03 20:08:11

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（原标题：独立董事制度）

欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事制度（修订稿）旨在完善公司法人治理结构，促进规范运作。制度规定独立董事应在公司董事会中占比不低于1/3，且至少包括一名会计专业人士。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上相关工作经验，无重大失信记录。独立董事不得在公司或关联企业任职，不得持有公司1%以上股份或在前五大股东任职。独立董事每年应自查独立性，董事会需评估并披露。提名独立董事需经股东会选举，实行累计投票制。独立董事任期不超过六年，每年现场工作不少于十五日。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保知情权，并承担其行使职权所需费用。制度自股东会批准之日起生效。

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