（原标题：董事会议事规则）
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会制定了董事会议事规则（修订稿），旨在规范董事会的议事和决策程序，提高工作效率和科学决策水平。董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。
董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和弥补亏损方案、审议重大交易事项、决定内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。董事会在股东会授权范围内，可决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项。董事长负责主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议的执行，并在紧急情况下行使特别处置权。
董事任期三年，可连选连任，董事辞职需提交书面报告。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可根据特定情形召开。董事会议通知需提前发送，会议记录应保存不少于10年。董事应对会议决议承担责任，确保会议内容严格保密。本规则自股东会批准之日起生效。
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