高凌信息: 第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-035

珠海高凌信息科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2025年6月2日以通讯表决方式召开，会议由董事长冯志峰先生主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》。

在推进本次交易期间，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求积极推进各项工作，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对欣诺通信开展尽职调查、审计及资产评估等工作，依照相关规定履行了内部决策程序和信息披露义务，并在交易预案等公告文件中充分提示了本次交易面临的风险及不确定性。公司终止本次交易主要系基于交易相关方未能就最终交易方案达成一致意见的原因。本次交易的终止不会对公司持续经营造成重大不利影响。

公司承诺自终止本次交易事项披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。董事会授权公司管理层办理终止本次交易相关事宜，授权期限自本次董事会决议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。本次终止事项无需提交股东大会审议。议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。