（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）
协鑫集成科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年5月30日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：一是修订《公司章程》的议案，根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规要求，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订；二是修订《股东会议事规则》的议案，依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会议事规则》等规定，对公司《股东会议事规则》部分条款进行修订；三是修订《董事会议事规则》的议案，根据相关规定，对《董事会议事规则》部分条款进行修订；四是修订《独立董事工作制度》的议案，根据相关法律法规，对《独立董事工作制度》部分条款进行修订；五是增加2025年度日常关联交易预计的议案，关联董事回避表决；六是控股子公司为控股子公司新增担保额度的议案；七是提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案，定于2025年6月18日下午14:00召开。上述议案均需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网等相关公告。
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