海信家电: 第十二届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届董事会2025年第三次临时会议决议公告）

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-029

海信家电集团股份有限公司第十二届董事会2025年第三次临时会议于2025年5月30日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。会议审议并通过以下议案：

1. 审议及批准关于2022年A股员工持股计划第二个锁定期及剩余预留部分第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案，同意5票，反对0票，弃权0票。
2. 审议及批准关于2022年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 审议及批准关于2024年A股员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案，同意4票，反对0票，弃权0票。
4. 审议及批准关于回购注销部分A股限制性股票的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。
5. 审议及批准关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。
6. 审议及批准关于修订、制定部分内部治理制度的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。
7. 审议及批准关于提请股东大会给予董事会发行股份的一般性授权的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。
8. 审议及批准关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。
9. 审议及批准关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案，同意5票，反对0票，弃权0票。
10. 审议及批准关于本公司董事长基本年薪的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。
11. 审议及批准关于聘任证券事务代表的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。
12. 审议及批准关于预计2026年度担保额度的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。
13. 审议及批准关于调整董事会提名委员会委员的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。
14. 审议及批准关于提议召开本公司2024年度股东周年大会的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。海信家电集团股份有限公司董事会2025年5月30日。