复旦微电: 关于第九届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：关于第九届董事会第二十三次会议决议公告）

上海复旦微电子集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2025年5月30日召开，会议通知于2025年5月23日发出。董事会共12名董事全部出席，会议由董事长蒋国兴主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项主要议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，提名张卫、沈磊、闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。表决结果为同意9票，反对3票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，提名石艳玲、王美娟、胡雪为第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。表决结果为同意11票，反对1票，弃权0票。

3. 审议通过《关于延期召开2024年度股东周年大会议案》，将2024年度股东周年大会召开时间由2025年6月5日推迟至2025年6月18日，A股股权登记日不变，为2025年5月29日。表决结果为同意9票，反对3票，弃权0票。

此外，董事会还审议并通过了H股股权登记日、暂停办理股份过户登记期间等事项，并同意刊发相关补充通告。施雷、曹钟勇、邹甫文三位董事对部分议案投反对票，具体反对理由已在公告中说明。