中国交建: 中国交建第五届董事会第四十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国交建第五届董事会第四十九次会议决议公告）

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-022

中国交通建设股份有限公司第五届董事会第四十九次会议于2025年5月30日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长王彤宙主持，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年全面预算方案的议案》，同意公司2025年全面预算方案，该议案已由审计与内控委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议批准。

2. 审议通过《关于回购公司A股股份方案的议案》，同意回购公司A股股份方案，详情请见上海证券交易所网站发布的相关公告，该议案尚需提交2024年年度股东会审议批准。

3. 审议通过《关于建立公司股份回购长效机制的议案》，同意建立股份回购长效机制，主要用于应对股价连续下跌或交易所窗口指导时被动触发的措施，回购触发条件为连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%或低于最近一年股票最高收盘价格的50%，回购金额单次不超过5000万元，回购期限为5000万元回购金额用完或连续实施5个交易日，回购股份用于减少公司注册资本，资金来源为公司自有资金和自筹资金。

4. 审议通过《关于中交城投投资广州市黄埔区城中村改造项目的议案》，同意公司附属公司中交城市投资控股有限公司与科学城（广州）城市更新集团有限公司按49%：51%的股比共同出资设立四家项目公司，投资广州市黄埔区四个城中村改造项目，总投资215.9亿元，其中资本金43.18亿元，公司方资本金出资21.16亿元。该议案已由战略与投资及ESG委员会审议通过。

特此公告。中国交通建设股份有限公司董事会 2025年5月31日