上海港湾: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-024 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 30 日在上海市静安区召开，出席股东和代理人共 122 名，持有表决权股份总数为 187,109,980 股，占公司有表决权股份总数的 76.1349%。会议由董事长徐士龙主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了 14 项非累积投票议案和 4 项累积投票议案，包括 2024 年年度报告、财务决算报告、董事会和监事会工作报告、利润分配预案、董事和监事薪酬方案、公司为子公司提供担保、向金融机构申请授信额度、注销回购专用证券账户库存股、续聘审计机构、增加董事会席位并修订公司章程、修订董事会议事规则等。所有议案均获通过，其中第 9、11、13 项议案为特别决议议案，获得超过 2/3 的有效表决权股份通过。

北京市中伦律师事务所律师王冰、吴志林见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序和表决结果符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效。