（原标题：益方生物关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告）
益方生物科技（上海）股份有限公司于2025年5月30日召开第二届董事会2025年第四次会议，审议通过了关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案。公司注册资本由人民币576,745,195元增加至578,327,844元，股本总数由576,745,195股增加至578,327,844股。根据2023年第一次临时股东大会授权，本次变更无需提交股东大会审议。
公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，公司修订了《公司章程》及部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略决策委员会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作规则》《总经理工作制度》《关联交易管理制度》及《投资者关系管理制度》。修订后的《公司章程》及部分治理制度全文披露于上海证券交易所网站。
特此公告。益方生物科技（上海）股份有限公司董事会2025年5月31日。
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