明泰铝业: 明泰铝业第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：明泰铝业第六届董事会第二十三次会议决议公告）

河南明泰铝业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年5月30日召开，应参加董事7名，实参加董事7名。会议审议通过了三项主要议案。

第一项议案为《关于修订公司章程并取消监事会的议案》，根据相关法律法规，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。

第二项议案为《关于修订公司部分管理制度的议案》，依据相关法规对公司多项制度进行修订，包括将“监事会”表述统一调整为“审计委员会”。修订内容涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等15项制度。其中2.01至2.03项需提交股东大会审议批准。

第三项议案为《关于公司董事会换届选举的议案》，提名刘杰、马星星、化新民、柴明科、邵三勇为第七届董事会非独立董事候选人，赵引贵、周晓东、黄建中为独立董事候选人。该议案同样需提交股东大会审议批准。

此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。