（原标题：福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-066
福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年5月30日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：
取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，议案需提交股东大会审议。
修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，与《公司章程》同步修订，议案需提交股东大会审议。
修订董事会各专门委员会工作细则，包括战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则。
修订《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》，与《公司章程》同步修订。
制定《总经理工作细则》，明确总经理职责和办公会议事规则。
修订《对外担保决策制度》、《对外投资决策制度》、《关联交易管理办法》、《控股子公司管理制度》、《规范与关联方资金往来制度》，进一步规范公司相关行为，保护投资者权益，议案均需提交股东大会审议。
特此公告。福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2025年5月31日
首页
微信公众号
证券之星APP
