（原标题：上海第一医药股份有限公司2024年年度股东大会的通知）
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2025-027 上海第一医药股份有限公司将于2025年6月20日13点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及预算报告、利润分配预案、与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易、2024年度董事薪酬情况、取消监事会并修订《公司章程》及配套制度、第十一届董事会独立董事津贴、购买董事监事及高管责任保险等。此外，还将选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年6月13日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。会议登记时间为2025年6月16日上午9:00-11:00，下午1:00-4:00，地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一。与会代表交通、通讯、食宿等费用自理。
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