精测电子: 武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告）

武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第三次会议由董事长彭骞召集，会议通知于2025年5月28日以电子邮件方式发出，于2025年5月30日10点以通讯会议方式召开。应出席董事9名，实际出席9名，会议由彭骞主持，监事及高级管理人员列席。会议合法有效。

会议审议通过两项议案。第一项议案为《关于拟以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决（关联人彭骞、马骏回避表决）通过。公司拟以公开摘牌方式受让国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的上海精测半导体技术有限公司4.825%股权，交易底价为18,334.246580万元，并授权经营管理层办理相关事宜。具体内容见2025年5月31日披露的公告（公告编号：2025-085）。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

第二项议案为《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权通过。公司定于2025年6月16日15时在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容见2025年5月31日披露的通知。

备查文件包括第五届董事会第三次会议决议及2025年第二次独立董事专门会议审核意见。特此公告。武汉精测电子集团股份有限公司董事会2025年5月30日。