（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-039号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，无新增、更改、否决议案。议案8、10为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。议案12、13为累积投票提案。会议由董事会召集，董事长唐岳主持。出席股东142人，代表股份267,584,569股，占公司有表决权股份总数的45.3299％。审议通过了关于公司2024年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度公司董事薪酬方案、续聘中审众环会计师事务所、公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信及公司提供担保、2024年度计提资产减值准备、变更注册资本暨修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度、董事会换届选举非独立董事和独立董事等议案。湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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