（原标题：新智认知数字科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临 2025-020 新智认知数字科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议召开时间：2025年5月29日，地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场。出席股东和代理人人数102，持有表决权股份总数315911594股，占公司有表决权股份总数的67.4280%。会议由董事长史玉江主持，采用现场会议与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。审议通过了《2024年年度报告》及摘要、2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度担保预计、董事和监事薪酬方案、注销部分回购股份并减少注册资本暨修订《公司章程》等议案。其中，议案9为特别决议议案，需三分之二以上通过，其余为普通决议议案，需过半数通过。牟妮妮、赵英、陈彦博当选第五届董事会非独立董事。北京国枫律师事务所池名、于小涵律师现场见证，认为会议合法有效。新智认知数字科技股份有限公司董事会 2025年5月30日。
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