ST智知: 北京国枫律师事务所关于新智认知数字科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京国枫律师事务所关于新智认知数字科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层，电话：010-88004488/66090088，传真：010-66090016，邮编：100005。北京国枫律师事务所接受新智认知数字科技股份有限公司委托，指派律师出席并见证2024年年度股东大会。会议于2025年5月29日在上海浦东新区金海路2011号新奥广场召开，由董事长史玉江主持。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年5月29日9:15-15:00。会议审议并通过了《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2025年度担保预计的议案》、《公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》、《公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》、《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，牟妮妮、赵英、陈彦博当选为第五届董事会非独立董事。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。