国货航: 第一届董事会第四十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第一届董事会第四十六次会议决议公告）

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-034

中国国际货运航空股份有限公司第一届董事会第四十六次会议于2025年5月29日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室召开，会议通知已于2025年5月22日以电子邮件方式发出。应出席董事15人，实际出席董事15人，会议由董事长阎非先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》，同意提名阎非、张华、肖烽、李军、李萌、邓健荣、郑家驹、熊伟、周治伟为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名刘航、祝继高、任自力、张晓东、杨武为公司第二届董事会独立董事候选人。董事候选人将于公司股东会选举通过之日起与职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成第二届董事会，任期三年。

2. 审议《关于第二届董事会董事薪酬的议案》，拟定第二届董事会董事薪酬方案，在任期内，公司董事在公司担任具体职务的，按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司担任具体职务的外部非独立董事，不领取任何报酬和董事津贴；独立董事的津贴标准为每人每年15万元（含税）人民币，按月度平均发放。全体董事对本议案回避表决，将直接提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》，提议于2025年6月18日召开2025年第二次临时股东会，审议公司董事会换届选举及董事薪酬相关事项。