（原标题：关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。炬申物流集团股份有限公司于2025年5月28日召开第三届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。修订内容主要包括：监事会相关制度废止，监事会职权由审计委员会行使；调整公司增加资本、股份转让、股份回购等条款表述；明确股东查阅、复制公司文件的权利；调整董事、高级管理人员的忠实义务和勤勉义务；取消监事会，由审计委员会行使原监事会部分职权；调整股东会、董事会、审计委员会的职权和议事规则；完善公司合并、分立、解散、清算等条款。修订后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网，上述事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。备查文件包括第三届董事会第三十二次会议决议和公司章程。特此公告。炬申物流集团股份有限公司董事会2025年5月30日。
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