炬申股份: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于董事会换届选举的公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-052。炬申物流集团股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司于2025年5月28日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，包括一名会计专业人士。提名雷琦、李俊斌、曾勇发、陈升为非独立董事候选人，李萍、匡同春、石安琴为独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议。公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司董事的资格。上述董事换届选举事项将提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。李萍、匡同春自2020年7月14日起担任本公司独立董事，任期将于2026年7月13日期满。其他第四届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年，任期届满可连选连任。为确保董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事将继续履行职责。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。特此公告。炬申物流集团股份有限公司董事会2025年5月30日。