炬申股份: 董事会议事规则（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年5月修订））

炬申物流集团股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）旨在规范董事会及其成员行为，确保高效决策。董事会由7名董事组成，设董事长1名，成员中三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士。董事会下设证券部，负责会议筹备、文件保管及信息披露等。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等。董事长由全体董事过半数选举产生，负责主持股东会和董事会会议等。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议需过半数董事通过，关联董事应回避表决。董事会会议记录应真实、准确、完整，保存期限为10年。董事应对董事会决议承担责任，违反法律法规或章程造成损失的，需承担赔偿责任。本规则为公司章程附件，经股东会通过后生效。