炬申股份: 股东会议事规则（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：股东会议事规则（2025年5月修订））

炬申物流集团股份有限公司股东会议事规则（2025年5月修订）旨在确保公司股东会依法行使职权。规则强调公司应严格遵守法律法规、公司章程及相关规定召开股东会，董事会需按时组织股东会，全体董事负有诚信勤勉责任。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份的股东请求等。股东会通知应在会议召开前20天（年度）或15天（临时）发出，内容包括会议时间、地点、议题等。股东会可采用现场和网络投票方式，确保股东参与。规则还明确了提案、表决和决议程序，规定了普通决议和特别决议的通过条件，以及关联交易的回避和表决程序。此外，规则赋予股东会对董事会的授权，并明确了授权原则。本规则为公司章程附件，经股东会通过后生效。