（原标题：第三届董事会第三十二次会议决议公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。炬申物流集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2025年5月28日召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议审议通过了以下议案：1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案，提名雷琦、李俊斌、曾勇发、陈升为第四届董事会非独立董事候选人；2. 关于董事会换届选举独立董事的议案，提名李萍、匡同春、石安琴为第四届董事会独立董事候选人；3. 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案；4. 关于修订相关制度的议案，包括《可转换公司债券持有人会议规则》等22项制度；5. 关于调整独立董事薪酬的议案，独立董事薪酬由8万元/年调整为10.5万元/年；6. 关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用不超过2000万元暂时补充流动资金；7. 关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将于2025年6月16日下午3点召开。上述议案均需提交股东会审议。具体情况详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
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