炬申股份: 董事会秘书工作制度（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度（2025年5月修订））

炬申物流集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年5月修订），旨在规范公司运作，明确董事会秘书的地位、职责、任职资格及法律责任。董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所的指定联络人，对公司和董事会负责，需遵守法律法规，承担高级管理人员的法律责任。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、信息保密、法律法规培训、监督公司合规等。任职资格要求具备财务、管理、法律专业知识，良好职业道德和工作经验，并取得董事会秘书资格证书。禁止担任董事会秘书的情形包括《公司法》第一百四十六条规定情形、最近三十六个月受中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责等。公司应为董事会秘书提供便利条件，确保其知情权和履职环境。董事会秘书在受到不当妨碍时可直接向证券交易所报告。工作程序涵盖会议筹备、信息发布、问询函处理等。公司设证券部协助董事会秘书工作。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。法律责任方面，董事会秘书需忠实勤勉，违反规定或出现重大错误时公司将解聘其职务。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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