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新恒汇: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明内容摘要

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2025-05-30 00:01:22

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（原标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明）

新恒汇电子股份有限公司于2020年11月11日召开的第一届董事会第一次会议审议通过了关于在董事会下设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会的议案，并选举了各委员会的委员及制定了相应的工作细则。具体委员会及其成员如下：战略委员会由任志军、虞仁荣、吕大龙组成；提名委员会由杜鹏程、高玉滚、任志军组成；薪酬与考核委员会由GAO FENG（高峰）、高玉滚、任志军组成；审计委员会由杜鹏程、高玉滚、吴忠堂组成。各委员会自设立以来，严格按照《公司章程》以及各自的工作细则等有关规定开展工作。此说明文件由新恒汇电子股份有限公司盖章确认。

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