新恒汇: 股东大会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：股东大会有关本次发行并上市的决议）

新恒汇电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会于2021年4月16日召开，应到股东18名，实际出席18名，代表股份17966.66万股，占公司有表决权股份总额的100%。会议审议通过了《关于首次公开发行A股股票募集资金运用及可行性分析的议案》和《关于公司实施股权激励计划的议案》，两项议案均获得全体股东一致同意，无反对或弃权票。

2022年4月29日，公司2021年年度股东大会召开，应到股东18名，实际出席18名，代表股份17966.66万股，占公司有表决权股份总额的100%。会议审议通过了多项议案，包括公司2021年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、董事及监事薪酬预案、续聘审计机构、首次公开发行A股股票并在创业板上市等，所有议案均获全体股东一致通过。

2023年3月20日，公司2022年年度股东大会召开，应到股东18名，实际出席18名，代表股份17966.66万股，占公司有表决权股份总额的100%。会议审议通过了2022年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案、董事及监事薪酬预案、续聘审计机构、延长首次公开发行A股股票并在创业板上市等议案，所有议案均获全体股东一致通过。

2024年3月19日，公司2023年年度股东大会召开，应到股东18名，实际出席18名，代表股份17966.66万股，占公司有表决权股份总额的100%。会议审议通过了2023年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案、董事及监事薪酬预案、续聘审计机构、延长首次公开发行A股股票并在创业板上市等议案，所有议案均获全体股东一致通过。

2025年3月17日，公司2025年第一次临时股东会召开，应到股东18名，实际出席18名，代表股份17966.66万股，占公司有表决权股份总额的100%。会议审议通过了2024年年度报告、董事及监事薪酬预案、延长首次公开发行A股股票并在创业板上市等议案，所有议案均获全体股东一致通过。