开能健康: 长江证券承销保荐有限公司关于开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第二次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第二次临时受托管理事务报告）

本报告依据相关规定由长江证券承销保荐有限公司编制。开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称“开能转债”，代码123206，发行量25,000.00万元，上市地点为深圳证券交易所，上市时间为2023年8月8日，存续时间为2023年7月20日至2029年7月19日，转股期自2024年1月26日至2029年7月19日。

2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配方案，每10股派发现金股利0.4元（含税）。根据《募集说明书》规定，“开能转债”的转股价格由5.4元/股调整为5.36元/股，调整后的转股价格自2025年5月30日起生效。

此前，公司已多次调整转股价格：2024年1月17日，转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股；2024年5月21日，由5.62元/股调整为5.52元/股；2024年8月29日，由5.52元/股调整为5.47元/股；2024年12月17日，由5.47元/股调整为5.4元/股。

发行人本次调整转股价格符合《募集说明书》约定，未对日常经营及偿债能力构成影响。长江保荐将持续关注并履行债券受托管理人职责，及时披露相关事项。