南天信息: 第九届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-029

云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年5月29日以通讯方式召开，应到董事九名，实到九名，会议由董事长徐宏灿主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于设立子公司的议案》，拟以自有资金1亿元设立全资子公司北京南天系统集成有限公司，从事系统集成服务业务，投资金额占公司最近一期经审计净资产的3.70%，不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审批，尚需国资监管部门审批。

2. 审议通过《关于设立分公司的议案》，决定设立福州分公司，以优化公司战略布局，提供本地化服务，提升综合竞争力，不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于向100%权益子公司增资的议案》，使用自有资金3,000万元向深圳南天东华科技有限公司增资，806.05万元向武汉南天电脑系统有限公司增资，增资后注册资本分别为5,000万元和1,000万元，不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审批，尚需国资监管部门审批。

4. 审议通过《南天信息制度管理办法（2025年5月）》，旨在完善公司制度体系建设。

5. 审议通过《南天信息分公司管理办法（2025年5月）》，规范公司内部运作机制。