（原标题：保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告）
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-023
保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议于2025年5月23日以邮件或送达方式发出通知，于2025年5月29日以通讯表决方式召开，9名董事全部出席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过以下议案：一是《关于转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案尚需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过；二是《关于召开公司二〇二五年第二次临时股东大会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。鉴于有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二五年第二次临时股东大会。相关公告详见上海证券交易所网站和《证券日报》。
特此公告。保定天威保变电气股份有限公司董事会 2025年5月29日。
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