海容冷链: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-026

青岛海容商用冷链股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月29日在公司会议室召开，出席股东和代理人共408人，持有表决权的股份总数为150,290,999股，占公司有表决权股份总数的39.3059%。会议由董事长邵伟主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了14项议案，包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2024年年度报告》全文及摘要、续聘公司2025年度审计机构、公司向银行申请2025年度综合授信额度、使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理、使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行现金管理、向控股子公司提供财务资助、修订《公司章程》及相关制度并取消监事会。

上海锦天城（青岛）律师事务所杜太山、姜宏辉律师见证了本次股东大会，认为会议的召集与召开程序、表决程序和表决结果合法有效。