（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
星环信息科技（上海）股份有限公司将于2025年6月18日召开第一次临时股东大会，会议地点为上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月18日9:15至15:00。
会议主要审议两项议案。议案一为《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》，根据《公司法》规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程中相关条款。议案二为《关于修订部分公司治理制度的议案》，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、内部审计制度、独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、防范大股东及其关联方资金占用制度、关联交易管理制度、子公司管理制度、募集资金管理制度、累积投票制实施细则、会计师事务所选聘制度等12项制度。
会议将推举计票、监票人员，股东及代理人可发言提问，但需遵守会议秩序。表决结果将由会议主持人宣布，并由见证律师出具法律意见书。参会人员需自行承担费用，公司不提供礼品或住宿安排。
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