云赛智联: 云赛智联十二届十七次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：云赛智联十二届十七次董事会会议决议公告）

云赛智联股份有限公司十二届十七次董事会会议于2025年5月28日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于变更公司经营范围的预案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。公司拟变更经营范围，新增多项服务和技术开发内容，并修改《公司章程》相应条款，授权经营管理层办理变更登记相关事宜。该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2. 关于调整公司利润分配政策的预案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。公司拟调整利润分配政策，保持连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益和可持续发展。该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3. 关于修改《公司章程》及部分制度的预案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。公司将不再设置监事会，监事会职责由董事会审计与合规委员会行使，并修改多项制度。该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

4. 关于调整公司董事的预案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。徐珏女士辞去公司董事职务，提名江骁勇先生为新任非独立董事候选人。该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

5. 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的预案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。公司拟为全体董监高购买责任险，责任限额不高于1亿元，保险费总额不超过50万元/年。该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

6. 关于召开公司2024年年度股东大会的通知，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。公司定于2025年6月20日召开年度股东大会。