天宸股份: 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：600620 股票简称：天宸股份编号：临2025-011 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十二次会议以通讯方式于2025年5月29日召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议并通过了多项议案，包括取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据新《公司法》及相关法律法规，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，监事会职权由公司董事会审计委员会行使。此外，会议还审议通过了关于修订部分公司治理制度的议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度的修订，其中部分修订需提交股东大会审议。最后，会议决定召开公司2024年年度股东大会，定于2025年6月24日下午召开。上海市天宸股份有限公司董事会2025年5月30日。