天宸股份: 上海市天宸股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：上海市天宸股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年修订））

上海市天宸股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年修订）旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。细则规定战略委员会由五名董事组成，由董事会选举产生，设主任委员一名，任期与董事会一致。主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对以上事项的实施进行检查，以及董事会授权的其他事宜。战略委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。会议按需召开，需三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。如有利害关系，相关成员须回避。表决方式为举手或投票，临时会议可采取通讯表决。必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席，也可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存十年，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。出席委员对会议事项有保密义务。未尽事宜按国家有关法律、法规、公司章程执行，细则由董事会负责解释和修订。

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