天宸股份: 上海市天宸股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项及修订部分公司治理制度的公告内容摘要

（原标题：上海市天宸股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项及修订部分公司治理制度的公告）

上海市天宸股份有限公司根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关法律法规的规定，于2025年5月29日召开会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项及修订部分公司治理制度的议案。《公司章程》修订内容主要包括：调整公司治理结构，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；修改公司利润分配政策、董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务等条款；增加公司合并、分立、解散等条款。此外，公司还修订了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项公司治理制度，废止了原《监事会议事规则》等监事会相关制度，并将原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事工作制度》，原《审计委员会年报工作规程》合并至《审计委员会实施细则》，原《外部信息使用人制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》。上述修订旨在进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。修订后的制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关文件。特此公告。上海市天宸股份有限公司董事会2025年5月30日。