（原标题：市北高新2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：600604 900902证券简称：市北高新市北 B股公告编号：2025-022
上海市北高新股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月28日在上海市静安区江场三路238号一楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长孙中峰主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。出席股东及代理人共474人，持有表决权股份总数875,929,001股，占公司有表决权股份总数的46.7585%。
会议审议通过了2024年年度报告及摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、独立董事2024年度述职报告、2024年度财务决算和2025年财务预算、2024年度利润分配方案、2025年预计日常关联交易的议案以及关于公司2025年对外融资计划的议案。各议案均获得高比例通过，其中A股和B股股东对各项议案的支持率均超过99%。
国浩律师（上海）事务所姚峥、刘云飞律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效。
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