（原标题：第九届董事会第七次会议决议公告）
四川省新能源动力股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年5月28日以现场方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，由副董事长万鹏先生主持，监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
会议审议通过了两项议案：
一是《关于选举公司董事长的议案》，经全体董事过半数推举，决定选举张忠武先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致，表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票。
二是《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，调整后的各专门委员会组成如下：提名委员会召集人为赵德武，成员为张忠武、郭龙伟；战略委员会召集人为张忠武，成员为赵德武、郭龙伟；合规管理执行委员会召集人为郭龙伟，成员为张忠武、赵德武；审计委员会召集人为赵德武，成员为蒋建文、郭龙伟；薪酬与考核委员会召集人为郭龙伟，成员为蒋建文、赵德武。表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票。
备查文件包括第九届董事会第七次会议决议。特此公告。四川省新能源动力股份有限公司董事会2025年5月29日。
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