杭萧钢构: 杭萧钢构第八届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭萧钢构第八届董事会第四十次会议决议公告）

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-022

杭萧钢构股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，由董事长单银木先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了三项议案：

1. 审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名单银木先生、单际华先生、刘安贵先生、王雷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至该届董事会届满。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名竺素娥女士、单辰博先生、董斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至该届董事会届满。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。独立董事候选人需经上海证券交易所审核任职资格无异议后，方可提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司第九届董事会独立董事薪酬的议案》，决定对公司第九届董事会独立董事每人每月支付税前6700元人民币的报酬，个人所得税由公司代扣代缴，出席公司董事会等会议发生的食宿、交通费用由公司承担。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。杭萧钢构股份有限公司董事会 2025年5月29日