（原标题：中远海控第七届董事会第十九次会议决议公告）
中远海运控股股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年5月28日以通讯方式召开。会议通知和议案材料已按规定送达各位董事审阅。公司董事会全体九名董事审议并以书面通讯方式发表了表决意见，会议召开符合相关法律法规和公司章程。
会议审议批准了两项议案：
1、审议批准了关于选举公司第七届董事会副董事长的议案，同意张峰先生担任公司第七届董事会副董事长。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议批准了关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案，同意增补张峰先生为第七届董事会战略发展委员会主席，朱涛先生为第七届董事会风险控制委员会委员，徐飞攀先生为第七届董事会战略发展委员会委员。调整后的第七届董事会专门委员会人员组成包括战略发展委员会、风险控制委员会、审核委员会、薪酬委员会和提名委员会的具体成员名单。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了本项议案，并同意将其提交本次会议审议。中远海运控股股份有限公司董事会2025年5月28日。
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