尚纬股份: 尚纬股份有限公司董事会议事细则（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：尚纬股份有限公司董事会议事细则（2025年5月修订））

尚纬股份有限公司董事会议事细则（2025年5月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。细则规定董事会每年至少召开两次定期会议，并可根据特定情形召开临时会议。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。独立董事需参与董事会决策并对所议事项发表意见，监督潜在重大利益冲突事项，提供专业建议，并可独立聘请中介机构进行审计、咨询或核查。特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。董事会会议通知需提前发送，内容包括会议时间、地点、提案等。董事原则上应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，以书面记名方式进行。董事会决议需超过全体董事半数同意，涉及对外担保事项还需三分之二以上董事同意。董事会应严格遵守股东会和公司章程授权，不得越权。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年。