天元宠物: 第四届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第四次会议决议公告）

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-076

杭州天元宠物用品股份有限公司第四届监事会第四次会议于2025年5月28日召开，应出席监事3人，实到3人。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件。

2. 审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，拟购买广州淘通科技股份有限公司89.7145%股份，交易作价68,756.67万元，其中发行股份支付24,904.06万元，现金支付43,852.61万元。募集配套资金不超过24,904.06万元，用于支付现金对价及相关费用。

3. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

4. 审议通过关于本次交易不构成重组上市、构成关联交易等多项议案。

5. 审议通过关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿协议》的议案。

6. 审议通过关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案。

7. 审议通过关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案。

以上议案均需提交公司股东大会审议。