（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-075
杭州天元宠物用品股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年5月28日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：公司拟以发行股份及支付现金方式购买复星开心购等17名交易对方持有的广州淘通科技股份有限公司89.7145%的股份，交易作价68,756.67万元，其中现金支付43,852.61万元，股份支付24,904.06万元。同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过24,904.06万元，用于支付现金对价及相关费用。
会议还审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案，以及关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。此外，会议还审议了关于签署相关协议、评估报告、审计报告、备考审阅报告等议案，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。会议决定于2025年6月13日召开2025年第二次临时股东大会。
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