航天软件: 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-033 北京神舟航天软件技术股份有限公司将于2025年6月19日14点召开2024年年度股东大会，地点为北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月19日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度财务决算报告、利润分配方案、年度报告及摘要、独立董事述职报告、董事会工作报告、监事会工作报告、日常关联交易预计、董事和监事薪酬方案、变更募投项目实施内容并延长实施周期、申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易、与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易。涉及关联股东回避表决的议案为日常关联交易预计、申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易、与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易。股权登记日为2025年6月16日。会议登记时间为2024年6月17日9:00至16:00，地点为北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务部。联系人：王亚洲邬巧莹，电话：（010）59895062、（010）59895756，传真：（010）59895299。出席会议人员的食宿及交通费自理。特此公告。北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会2025年5月29日。