新华保险: 新华保险第八届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：新华保险第八届董事会第三十三次会议决议公告）

新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2025年5月28日在北京召开，会议应到董事10人，实际出席董事10人，公司监事和高级管理人员列席。会议由董事长杨玉成主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于2024年度偿付能力压力测试报告的议案》，该议案已由董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于2025-2027年资本规划报告的议案》，同样由董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》，该议案由董事会提名薪酬委员会审议通过，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于资产负债管理年度报告（2024年）的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于修订<内部审计政策>的议案》，该议案由董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于公司恢复计划（2025版）的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于修订<操作风险管理制度>的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于2025年度风险偏好陈述书的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于聘任执委会下设职能委员会主任委员的议案》，该议案由董事会提名薪酬委员会审议通过，董事长杨玉成、董事龚兴峰回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

新华人寿保险股份有限公司董事会保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。