（原标题：三祥新材股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：603663 证券简称：三祥新材公告编号：2025-042。三祥新材股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月28日在福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园区会议室召开，董事长夏鹏先生主持。出席股东和代理人共263人，持有表决权的股份总数为235,370,563股，占公司有表决权股份总数的55.5195%。
会议审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度监事会工作报告、2024年度财务决算及2025年度财务预算、2024年度利润分配方案、变更注册资本并修改《公司章程》、确定公司2025年度董事监事薪酬、2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保、续聘公司2025年审计机构、补选公司独立董事等议案。所有议案均获通过，其中议案6为特别决议事项，获得出席股东大会的非关联股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
北京海润天睿律师事务所的强高厚、刘影律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。
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