（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）
鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年5月28日召开，会议通知于2025年5月18日发出，应出席董事7人，实际出席7人，其中部分董事以通讯表决方式参会。会议由董事长钟仁志召集并主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会认为，此次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理未对募投项目带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司生产经营造成不利影响的情况，未损害公司及股东利益。公司未来将加强内部控制，完善相关措施，杜绝类似事件再次发生。同意在确保公司正常经营、募投项目正常运作和资金安全的前提下，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括第三届董事会第十九次会议决议及中泰证券股份有限公司的核查意见。
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