（原标题：派克新材第四届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-027 无锡派克新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议通知于2025年5月23日以通讯方式发出，会议于2025年5月27日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况：经与会董事认真审议，表决通过了《关于变更对外投资事项的议案》，具体内容详见公司同日披露的《无锡派克材料科技股份有限公司关于对外投资事项变更的公告》（公告编号：2025-026）。表决结果为赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。无锡派克新材料科技股份有限公司董事会2025年5月29日。
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