天音控股: 第九届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十八次会议决议公告）

天音通信控股股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2025年5月28日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，同意将募集资金总额上限由184,700.00万元调整为170,800.00万元，不再使用募集资金投入“天音易修哥连锁经营项目”。关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）的议案》，对预案相关内容进行了修订。关联董事回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告（四次修订稿）的议案》，对论证分析报告进行了修订。关联董事回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》，对可行性分析报告进行了修订。关联董事回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）的议案》，对相关内容进行了修订。关联董事回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案均无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年5月29日刊登的相关公告。