（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2025-024 上海外高桥集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月27日在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室召开，出席股东和代理人共244人，持有表决权的股份总数783,270,409股，占公司有表决权股份总数的57.5971%。会议由公司董事、总经理邵宇平先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了八项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算和2025年度财务预算报告、利润分配预案、对外担保执行情况和2025年度对外担保事项、聘请2025年度年报审计和内控审计会计师事务所、确认2024年非独立董事及非职工监事薪酬及批准2025年薪酬额度。其中，议案6为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
上海金茂凯德律师事务所张博文、杨子安律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，各决议合法有效。
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